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注册外资商业保理公司都有哪些要求?
发布时间: 2018-02-14 12:26    来源:www.vshengtai.net     作者: 上海注册公司

  以公司形式设立,收集货币资本和注册资本不少于人民币5000万元;期不得少于20%,其余部分将在两年内支付;至少一个投资者或有关实体商业保理业务或有关行业的经验;有关实体是指一个实体由投资者控制,或一个实体控制的投资者,或另一个实体,是一个由投资者共同控制实体。控制意味着控制方拥有被控制方50%以上的表决权。

注册外资商业保理公司都有哪些要求?

    

  商业保理业务投资者要进行保理相应的资产和财务实力,有健全的公司治理结构和完善的内部控制风险制度,没有近的违规记录。商业保理企业申请设立时,应当具有两名以上三年以上管理经验,无不良信用记录的高级管理人员。高级管理人员是指总经理、业务总监、财务总监、风险控制主管和业务主管。

    

  投资者设立存续满一年,投资者商业保理相应的资产和财务实力,总资产不得低于5000万元人民币,税收,两年海关、工商等政府部门和金融机构没有违法和不良记录。商业保理企业投资者的注册资本已经足额到位,外国投资者也符合其他有关法律、法规的规定。外国投资者应当如实披露实际投资者的背景资料和资产。

    

  商业保理企业不得混业经营。健全内部控制制度,包括但不限于财务制度、风险评估、重大风险事件应急体系、业务流程操作要求、监控体系、资产管理分类和风险管理措施等。

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